星级考试题库

依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有？( )

发布于 2021-04-25 18:02:28

【多选题】
A 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
B 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
C 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。
D 以上说法都不对。

关注者

0

被浏览

63

010203 2023-04-25

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

mylove

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1250

被采纳

1178

关注TA

发私信

相关问题

1

巡检记录应包括（）、（）、（）、（）、电流、电压、振动、异响、油位、跑冒滴漏等内容。

2

化工生产中设备运行的四不准超是：不准（）、（）、（）、超速度。

3

依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有？( )

4

低压容器的压力为：（）、中压容器的压力为( )。

5

热量传递的方式主要包括（）、（）和（），这三种传热方式很少单独存在往往是以一种方式为主的复合传热方式。

6

工艺介质三串是( )生产中一定要严防"三串"。

7

依托零售CRM系统，对个人客户进行客户服务及关怀，主要包括以下( )内容？

8

节假日由值班领导带头进行巡检，主要巡检（）的巡检执行情况和现场隐患排查。

9

运行部领导（含副总工程师以上人员）按巡检内容及要求进行巡检，并对（）的巡检执行情况进行抽查

10

已办理( )等的大额存单在冻结期间不能办理提前支取。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服