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2021星级考试
商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?( )
发布于 2021-04-25 18:00:27
【多选题】
A 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C 登记客户身份基本信息
D 如果客户为外国政要,应当经高级管理层的批准。
E 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
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hytzyj
2023-04-25
这家伙很懒,什么也没写!
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