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商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？( )

发布于 2021-04-25 18:00:27

【多选题】
A 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C 登记客户身份基本信息
D 如果客户为外国政要，应当经高级管理层的批准。
E 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

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hytzyj 2023-04-25

这家伙很懒，什么也没写！

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