星级考试题库

金融机构在为客户向境外汇出资金时，发现信息要素缺失时，可采取哪些替代性措施？( )

发布于 2021-04-25 17:58:47

【多选题】
A 汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记交易流水号
B 汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款人姓名或名称
C 汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款凭证号码
D 境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称

关注者

0

被浏览

148

likuniven 2023-04-25

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

130****6663

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1125

被采纳

1126

关注TA

发私信

相关问题

1

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向( )报告？( )

2

电石炉冷却循环水路中编号13X代表3#电极保护环（）。

3

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为:( )

4

电石炉冷却循环水路中编号34X代表3#电极把持筒（）。

5

电石炉冷却循环水路中编号35X代表3#电极护屏（）。

6

电石炉冷却循环水路中编号36X代表3#电极短网吊挂（）。

7

电石炉冷却循环水路中编号5XX代表下料嘴（）。

8

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的( )等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记？( )

9

电石炉冷却循环水路中编号6XX代表水冷炉盖（）。

10

电石炉冷却循环水路中编号6XX代表防爆泄压阀（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服