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客户身份识别措施一般应包括？( )

发布于 2021-04-25 17:59:10

【多选题】
A 使用可靠的、来源独立的文件、数据或信息识别客户和核实客户身份
B 采取合理措施核实受益人身份，对于非自然人客户，应采取合理措施了解其所有权和控制结构
C 了解客户交易的目的和性质
D 采取合理措施了解公司的生产经营和市场销售情况
E 对客户进行持续的尽职调查，严格审查与客户进行的交易，确保该交易与其所掌握的资金来源等客户信息相一致

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cup 2023-04-25

这家伙很懒，什么也没写！

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娇娇嗯啊

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