星级考试题库

金融机构有( )行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证？( )

发布于 2021-04-25 17:58:39

【多选题】
A 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
B 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
C 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

关注者

0

被浏览

82

lmo0880 2023-04-25

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

2321243066

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

733

被采纳

733

关注TA

发私信

相关问题

1

电石炉冷却循环水路中编号3XX代表2#电极接触夹板（）。

2

金融机构应履行的反洗钱义务包括？( )

3

电石炉冷却循环水路中编号23X代表2#电极压力环（）。

4

金融机构应在营业场所公示小面额人民币( )。

5

电石炉冷却循环水路中编号23X代表2#电极保护环（）。

6

金融机构有( )行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款？( )

7

金融机构有( )行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分？( )

8

电石炉冷却循环水路中编号54X代表2#电极把持筒（）。

9

电石炉冷却循环水路中编号25X代表2#电极护屏（）。

10

金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经( )的批准。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服