2021星级考试

金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法。信息来源渠道通常有：( )

发布于 2021-04-25 17:58:36

【多选题】
A 金融机构在与客户建立业务关系时，客户向金融机构披露的信息
B 金融机构客户经理或柜面人员工作记录
C 金融机构保存的交易记录
D 金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息
E 金融机构利用商业数据库查询信息
F 金融机构利用互联网等公共信息平台搜索信息

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何小帅 2023-04-25

时间顺流而下，生活逆水行舟。

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阿驰1.0

心如镜，虽外景不断变化，镜面却不会转动，这就是一颗平常心，能够景转而心不转。

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