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2021星级考试
金融机构建立( )的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定?( )
发布于 2021-04-25 17:58:19
【多选题】
A 客户身份识别制度
B 客户身份资料和交易记录保存制度
C 大额交易和可疑交易报告
D 内部控制制度
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人间小菊花
2023-04-25
70,无他,哪怕最难吃的shi,吃久了都会有感情
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
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金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列风险因素:( )
2
金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱( ),对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力?( )
3
电石炉生产要求炭材和白灰的配比50~65%( )。
4
金融机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护?( )
5
电石炉生产要求水分配器压力为0.40~0.48MPa( )。
6
喷淋水流量800~2400m3/h,回水温度≤40℃(?)
7
金融机构利用( )以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。
8
电石炉侧壁下部温度(220mm)500-700℃,侧壁下部温度(120mm)500-620℃( )。
9
电石炉侧壁上部温度(220mm)550-800℃,侧壁上部温度(120mm)500-750℃( )。
10
金融机构破产和解散时,应当将( )移交国务院有关部门指定的机构?( )
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