2021星级考试

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构应当？( )

发布于 2021-04-25 17:53:39

【多选题】
A 制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施，对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理。
B 指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况。
C 完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。
D 发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。

关注者

0

被浏览

173

Topophilia 2023-04-25

天生傲骨，怎能服输。

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

qingyun

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1226

被采纳

1226

关注TA

发私信

相关问题

1

《票据法》中规定：票据上的签章为( )

2

设备运行的“四个不准”是：不准超压，不准超温，不准超速，不准超负荷。（）

3

全体员工岗前安全培训到位，重要岗位的相关管理和操作人员接受新开炉技术方案技术交底到位。（）

4

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告资产所在地的？( )

5

电石炉以及附属工序的电器仪表、自控程序、报警、气体检测、仪表复位、显示监控都按照工艺要求调试完成；循环水的水温、水压、流量检测到位。（）

6

上料系统、炉盖、保护屏、安全防爆阀的密封完好。（）

7

出炉设备：用于开堵炉眼必要耗材不用提前准备就绪。（）

8

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施，是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，包括但不限于？( )

9

铁锹、扫帚、大锤、钢钎等若干，各班自行保存。（）

10

停电后1小时后活动一次电极，活动电极的原则是先下后上，上下浮动在100mm。（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服