星级考试题库

金融机构反洗钱工作的原则包括？( )

发布于 2021-04-25 17:58:14

【多选题】
A 合法审慎原则
B 保密原则
C 封闭管理原则
D 公开、公平、公正原则
E 与司法机关、行政执法机关全面合作原则

关注者

0

被浏览

121

guml 2023-04-25

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

粉红兔子

互联网/WOW猎人/直男癌/离婚

提问

回答

1048

被采纳

1048

关注TA

发私信

相关问题

1

当临时用电的使用时间已到，用电单位要及时停用，或根据具体情况按规定办理临时用电延期手续。

2

项目负责人会同项目现场主管人应该并且必须与作业单位负责人进行充分沟通、交流，进行15个方面内容的“双向交底”工作。

3

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：( )

4

在有毒介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时，应尽可能降低系统压力，作业点应为常压。

5

日常生产期间进行抽堵的盲板，不用在“装置日常生产动态盲板确认登记表”中登记。

6

间歇动土作业以动土中心半径10米范围内为一个动土作业点。

7

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，未立即予以冻结的，可给予的处罚措施包括？( )

8

用火作业是指在具有火灾爆炸危险场所内进行的涉火施工作业。在抢险过程中用火作业应按应急预案中的规定执行。

9

金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：( )

10

金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱( )，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力？( )

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服