2021星级考试

综观反洗钱法律制度的发展过程，其基本趋势是？( )

发布于 2021-04-25 18:04:39

【多选题】
A 从单纯打击转向预防和打击并重
B 洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大
C 以金融机构为核心主体，同时包括特定非金融机构
D 反洗钱国际合作机制日益重要
E 反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用

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突突死这帮狗奏 2023-04-25

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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内操岗位操作记录须在记录上要求的时间±分钟内进行记录。

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交接班日志必须采用手写记录。

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自助设备管理员取吞卡操作标准( )

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交接班日志中应明确注明操作时间，时间精确到分钟。

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交接班日志原则上不得提前预记或事后补记。

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