星级考试题库

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责？( )

发布于 2021-04-25 18:04:27

【多选题】
A 按照规定向中国人民银行报告分析结果
B 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C 在职责范围内调查可疑交易活动
D 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

关注者

0

被浏览

125

zwk906156808 2023-04-25

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

ynknzjx

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

854

被采纳

855

关注TA

发私信

相关问题

1

中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有( )行为之一的，依法给予行政处分？( )

2

设备完整性管理体系推进领导小组,由分管设备的副总经理担任组长,成员由企业企管、规划、生产、设备、工程、采购、安全等相关职能部门的负责人组成。

3

设备完整性管理专门的工作机构,或依托企业设备管理部门,负责设备完整性管理体系的建立、运行和保持工作。

4

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取( )措施进行反洗钱现场检查？( )

5

设备完整性管理体系建设和实施工作组由企业企管、规划、生产、设备、工程、采购、安全等相关职能部门和基层单位的骨于人员组成,负责体系建立和实施过程中具体工作。

6

公司四级：在运炭材烘干非计划停工、单台石灰窑停运。

7

公司三级：在运石灰窑非计划停工；单台电石炉3小时及以上非计划停工或电极软/硬断或单次连续星接8小时及以上。

8

交班前和接班后安排外操人员必须巡检一次，交班前和接班后4小时内必须完成外操人员巡检，确保交接班前后的安全生产。

9

中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有？( )

10

中控报表每两小时填写一次报表记录，在要求时间±20分钟内完成。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服