星级考试题库

司法机关依照本法获得的( )，只能用于反洗钱刑事诉讼？( )

发布于 2021-04-25 18:00:44

【多选题】
A 内控制度
B 客户身份资料
C 交易信息
D 客户身份识别制度

关注者

0

被浏览

90

scsacsdacsd 2023-04-25

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

yee

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1161

被采纳

1161

关注TA

发私信

相关问题

1

《中华人民共和国安全生产法》规定，任何单位或者（）对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

2

《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的( )防范措施以及事故应急措施。

3

手工点钞方式有( )。

4

岗位人员巡检要按要求穿戴好劳动保护用品，带上本岗位配备的巡检包和( )。

5

外操巡检发现问题应立即处理，外操无法独立完成的，由（）组织人员处理。

6

班组因参加局部开停车时，工艺专业可以根据实际情况调整（）和时间。

7

因特殊工况原因而调整的巡检，班长必须将时间、原因及措施写入班长（）。

8

长期联锁解除时间原则上不超过（），即三个月内应恢复联锁，超过三个月还不能恢复联锁的由主管处室组织评审

9

所有营业机构均可受理普通汇兑业务，包括( )

10

带有联锁回路的工艺控制点，报警值应设置在（）之内。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服