2021星级考试

一般而言，反洗钱内部控制制度的设计和制定至少应达到以下目标？( )

发布于 2021-04-25 18:02:21
【多选题】
A 反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分
B 提高金融机构的经营水平和盈利能力
C 逐步以非现场监管取代现场检查，节约监管资源
D 应能够保证本机构通过客户身份识别等基本制度，有效发现、识别和报告可疑交易，协助反洗钱监管机关和司法部门发现和打击洗钱等违法犯罪活动
E 与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应，并具有根据自身业务发展变化和经营环境变化而不断修正、完善和创新的能力

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MY2021
MY2021 2023-04-25
这家伙很懒，什么也没写！
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