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调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被( )的文件、资料，可以予以封存？( )

发布于 2021-04-25 18:00:52

【多选题】
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sdntb 2023-04-25

这家伙很懒，什么也没写！

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liuliu

这家伙很懒，什么也没写！

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调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示( )的，金融机构有权拒绝调查？( )

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