星级考试题库

我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面？( )

发布于 2021-04-25 18:01:16

【多选题】
A 建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行
B 从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行
C 建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行
D 建立员工的培训制度
E 将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容

关注者

0

被浏览

159

leidengsen 2023-04-25

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

victory

IT界扛把子

提问

回答

1212

被采纳

1152

关注TA

发私信

相关问题

1

体系评审是为了确认企业设备完整性管理体系各要素的实施情况是否遵循（）实施步骤

2

为确保冠字号码查询工作( )，各营业网点柜面和分支机构财务会计部至少设立2名兼职冠字号码查询专管员，负责冠字号码查询及相关资料的保管工作。

3

未激活卡挂失后可以( )。

4

离心泵的扬程是指。

5

离心泵铭牌上的性能参数一般是用℃的( )做介质试验得到的。

6

在离心泵工作范围内，允许吸入高度随( )变化而不同。

7

离心泵经常盘车，可以不断改变（）的受力方向，使其弯曲变形为最小。

8

我行常见投诉受理渠道有：( )

9

下列各项中，不是离心泵产生振动的原因为( )。

10

我行储蓄客户可以在村行办理( )业务

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服