我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面?( )

发布于 2021-04-25 18:01:16
【多选题】
A 建立完整的反洗钱内控系统,从程序上保障反洗钱义务的履行
B 从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行
C 建立内部监督检查机制,督促反洗钱义务的有效履行
D 建立员工的培训制度
E 将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容

查看更多

关注者
0
被浏览
154
  • 体验AI问答!更聪明、超智能!
  • 一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案,点击登录

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

分享
好友

在线
客服