2021星级考试

现场检查的主要目的是？( )

发布于 2021-04-25 18:01:57

【多选题】
A 判定被检查单位是否全面执行了反洗钱法律和法规要求
B 判定被检查单位是否按要求制定了行之有效的反洗钱内控制度和工作程序
C 判定被检查单位是否按照要求进行了大额和可疑资金交易报告
D 对被检查机构的反洗钱工作的整体状况作出评价
E 对被检查机构的反洗钱工作风险水平作出评价

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qingyun 2023-04-25

这家伙很懒，什么也没写！

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