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操作岗集中测试题
出现以下情况时,应当重新识别客户身份并在业务系统更新客户身份信息和保留相关资 料。
发布于 2021-04-24 22:48:32
【多选题】
A 客户行为或者交易情况出现异常
B 客户有洗钱恐怖融资活动嫌疑的
C 先前获得的客户身份资料的真实性有效性完整性存在疑点
D 客户疑似匹配反洗钱黑名单
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black97
2023-04-24
这家伙很懒,什么也没写!
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machi163
这家伙很懒,什么也没写!
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1
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3
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6
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7
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9
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10
除向本人同行账户转账外,银行为个人办理非柜面转账业务,单日累计金额超过()万 元的,应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过()万元、()万元的,银行应当进行大额交易提醒, 单位、个人确认后方可转账。
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