2022年运营岗位资

金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程；确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户（）的分析过程

发布于 2021-04-24 22:55:04

【多选题】
A 身份特征
B 交易特征
C 行为特征
D 账户特征

关注者

0

被浏览

65

退役熬夜冠军 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

ying

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

552

被采纳

552

关注TA

发私信

相关问题

1

质量改进活动中，把握问题现状的有效工具是()。 A因果图 B头脑风暴法 C调查表 D亲和图

2

某投资顾问有限公司,注册资本金为100万元,经营范围是项目投资咨询、市场调查、企业管理、营销策划、中介服务。该账户2007年5月9日到5月16日,资金交易高达1．26亿元,主要是A证券营业部集中转入2笔共5200万元,然后将资金分散转给某综合大药房5笔2050万元、B证券营业部5笔3000万元、某典当有限公司2笔900万元。该账户的交易行为符合以下哪种可疑交易？( )

3

对公客户办理账户维护相关业务时，需持单位账户相关证件，填写变更申请书并加盖公章。如为核准类基本户，还需提供开户许可证或基本存款账户信息原件，若丢失需登报挂失。

4

QC小组活动成果效果的评价应侧重于（）。 A实际取得了多少效果 B参与和持续改进 C取得了多少经济效益

5

不属于质量成本的是（）。 A确保和保证满意的质量而导致的费用 B没有获得满意的质量而导致的有形或无形的损失 C 生产成本

6

对票据和结算凭证上的记载事项，原记载人都可以更改，更改时应当由原记载人在更改处签章证明。

7

质量成本控制应贯穿于质量形成的全过程，它不包括（）。 A事前控制B事后控制C事中控制D事后考核

8

对于产生待销账，且待销账在后续交易中已核销的错账，不能直接冲正，应先冲正核销待销账的交易。

9

金融机构应当采取合理方式确认代理关系存在,对被代理人采取客户尽职调查措施时,应当识别并核实()?

10

对于反洗钱违规举报，面谈举报或举报人来访，农商银行应至少指派一名负责受理的工作人员接待并认真倾听、询问，做好记录。记录要向举报人宣读或交举报人阅读，经确认无误后，可以请举报人签字，征得举报人同意后可以录音，无关人员不得接待、旁听或询问。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服