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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政 主管部门可以进行罚款()。
发布于 2021-04-24 22:52:41
【多选题】
A 未按规定履行客户身份识别义务的
B 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C 违反保密规定,泄漏有关信息的
D 未按规定对职工进行反洗钱培训的
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喵星人fight!
2023-04-24
一个爱好旅行的漂亮妹子。
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cr9
这家伙很懒,什么也没写!
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1
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