Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
操作岗集中测试题
义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避 免泄密时,可以终止身份识别措施,并提交可疑交易报告。
发布于 2021-04-24 22:58:09
【判断题】
查看更多
关注者
0
被浏览
94
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
杨小咩
2023-04-24
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
915158822
这家伙很懒,什么也没写!
提问
520
回答
1325
被采纳
1323
关注TA
发私信
相关问题
1
对建筑消防设施每半年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。 ( )
2
4、生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的,应当依法承担赔偿责任;拒不承担或者其负责人逃匿的,由人民法院依法强制执行。 ( )
3
具有“藏而不泻”?特点的是(?)
4
义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,或者经过评估超过本机构风险管 理能力的,不得与客户建立业务关系或者进行交易;已建立业务关系的,应当中止交易并考 虑提交可疑交易报告,必要时可终止业务关系。
5
禁止标志其基本形式是圆形边框,图形符号为白色,衬底为蓝色。 ( )
6
对于不能期限整改的隐患应定期(各层级排查周期)进行追查,直至隐患整改完毕并填写《隐患排查登记表》。 ( )
7
具有“泻而不藏”?特点的是(?)
8
高楼火场逃生时,可以乘坐电梯快速离开。 ( )
9
义务机构委托境外第三方机构开展客户身份识别的,应当充分评估该机构所在国家或 者地区的风险状况,并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。
10
提速道岔尖轨与辙叉的连接由普通活动连接改为非活动连接,减小了对车轮的冲击振动。( )
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部