操作岗集中测试题

提升客户风险等级，并采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施。可酌情采取的措施包括但不限于：（）。

发布于 2021-04-24 22:53:33

【多选题】
A 进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
B 进一步深入了解客户经营活动情况和财产来源
C 对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机
D 回访或实地查访客户

关注者

0

被浏览

178

主编 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

133****6912

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1157

被采纳

1157

关注TA

发私信

相关问题

1

影响煤层瓦斯含量的因素有( )。

2

在二进制译码器中，若输入有 4 位代码，则输出个信号

3

划分矿井瓦斯等级的依据是( )。

4

涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，有关账户可以进行款项收取或者资产受让的情形有哪些？（）

5

转向架的前端只有排湿气

6

网上支付跨行清算系统参与者的工作人员有下列情形之一的，中国人民银行可以建议参与者给予处分；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任：。

7

译码器的输入地址线为 4 根，那么输出线为多少根（）

8

违反《储蓄管理条例》规定，有下列行为之一的单位和个人，由中国人民银行或其分支机构责令其纠正，并可以根据情节轻重处以罚款、停业整顿、吊销《经营金融业务许可证》；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任：（）。

9

划分矿井瓦斯等级的主要作用是( )。

10

违反储蓄管理条例条例规定，有下列行为之一的单位和个人，由中国人民银行或其分支机构责令其纠正，并可以根据情节轻重处以罚款、停业整顿、吊销《经营金融业务许可证》；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任：（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服