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义务机构应对依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份 资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况,对配合人 民银行反洗钱行政调查、采取措施的有关情况予以保密,非依法律规定不得向任何单位和个 人透露和提供。上述表述中采取的措施不包括()。
发布于 2021-04-24 22:53:48
【多选题】
A 账户控制
B 临时冻结
C 账户久悬
D 查封
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hxc
2023-04-24
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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