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()规定,金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资 料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查 可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
发布于 2021-04-24 22:46:05
【单选题】
A 中华人民共和国反洗钱法
B 金融机构反洗钱规定
C 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
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zzq_123456
2023-04-24
这家伙很懒,什么也没写!
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hytzyj
这家伙很懒,什么也没写!
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()必须以经过审核的会计凭证为依据,并符合有关法律、行政法规和国家统一的会 计制度的规定。
2
运营险性事件分为A类与B类,以下属于A类运营险性事件的是()
3
事故(事件)调查组履行的职责有()
4
()存款账户是存款人按照法律、行政法规和规章,对其特定用途资金进行专项管理 和使用而开立的银行结算账户。
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事故调查报告应当包括以下内容()
7
()是出票人签发的,委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额 给收款人或者持票人的票据。
8
()是出票银行签发的,由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持 票人的票据。
9
二进制译码器有效电平为高电平,也可以是低电平
10
()是根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地付款人收取款项,由付款人向银 行承认付款的结算方式。
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