定期客户审查数据中上次评级为次高风险的类型有哪些(??? )

发布于 2021-04-24 22:24:40
【多选题】
A 因受到国安 、 监察 、 公an 、 税务 、 检察院 、 法院 、 海关等有权机构查询其账户、客户信息等而调为次高风险的客户。
B 因受到国安 、 监察 、 公an 、 税务 、 检察院 、 法院 、 海关等有权机构冻结其账户而调为次高风险的客户。
C 因涉及可疑交易报告 、 被认定为买卖银行卡客户 、 被认定为涉案账户而评级为次高风险的客户。
D 因客户积分或客户为 企业受益人且非法人及非控股股东 而被系统评级为次高风险的客户。

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