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定期客户审查数据中上次评级为次高风险的类型有哪些（??? ）

发布于 2021-04-24 22:24:40

【多选题】
A 因受到国安、监察、公an 、税务、检察院、法院、海关等有权机构查询其账户、客户信息等而调为次高风险的客户。
B 因受到国安、监察、公an 、税务、检察院、法院、海关等有权机构冻结其账户而调为次高风险的客户。
C 因涉及可疑交易报告、被认定为买卖银行卡客户、被认定为涉案账户而评级为次高风险的客户。
D 因客户积分或客户为企业受益人且非法人及非控股股东而被系统评级为次高风险的客户。

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mylove 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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