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在以下哪种情形下,金融机构应当中心识别客户身份

发布于 2021-04-24 22:23:01

【多选题】
A 客户办理大额现金存取业务时
B 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D 办理业务中发现异常现象

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liuliu 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

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隔壁老樊

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