浙江民泰商业银行运

提交重点可疑交易报告后,对可疑客户采取的控制措施包括哪些()。

发布于 2021-04-24 17:34:44

【多选题】
A 反洗钱工作平台可疑案例上报
B 调高客户风险等级,提高交易监测频率
C 限制可疑客户的非柜面业务
D 告知客户已涉及洗钱,并告知会终止与其的业务关系

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91510681214285398E 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

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