以下()异常情形的企业申请开户,经办机构在开户前需充分核实企业开户意愿的真实性,审慎判断开户合理性,除必要时延长开户时间外,还应开展上门核实,并留存我行员工上门核实的视频、照片等能证明企业地址真实存在、企业经营正常、法定代表人开户意愿真实、合法合规开立使用账户的承诺等相关工作记录。

发布于 2021-04-24 17:34:45
【多选题】
A 短期内注册的多家企业法定代表人为同一人或多家企业的法定代表人、股东、高管交叉任职的
B 企业名称较为随意、与常理不太吻合
C 企业注册地址偏僻或对账联系地址与注册地址、经营地址均不相符
D 要求开通网银且将限额调整至最高、与其经营范围、注册资金等明显不符

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隔壁老樊
隔壁老樊 2023-04-24
一份耕耘,一份收获,付出就有回报永不遭遇过失败,因我所碰到的都是暂时的挫折。
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