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浙江民泰商业银行
根据《浙江民泰商业银行反洗钱操作规程》(浙民泰银办发〔2021〕881号),在为客户办理业务或为客户办理业务做准备时,应认真识别客户身份,确保客户身份资料的真实性和有效性,对于已满16周岁但未满18周岁的未成年人,应由其监护人代理开户,出具监护人有效身份证件以及使用人的身份证或户口簿。
发布于 2021-04-24 17:37:44
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小鱼儿
2023-04-24
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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依据《中石化西南石油工程有限公司HSE管理体系手册》,公司及各单位应根据 HSE 风险识别与评估结果,制定HSE风险管控目标和措施,分解任务,落实责任。在采用( )时,应进行专门风险评估并落实管控措施。
2
抵质押物临时出库后回库时,保管人员接到抵(质)押物、抵质押出入库通知书,进行清点并与留存的复印件核对;审核无误后,柜面人员进入柜面交易系统办理抵(质)押物品再入库登记,同时登记《浙江民泰商业银行抵(质)押物品移交登记簿》,由柜面人员、保管人员、监交人员签章确认。
3
石油化工企业罐区消防给水管道应环状布置, 环状管道的进水管不应少于()条。 "
4
已列入不动户的个人银行结算账户,在柜面办理激活业务的,须提供原存折或银行卡、存款人有效身份证件,且不允许他人代办。经办柜员确认客户预留信息的有效性和完整性后经业务主办(含)以上级别有权人授权后方可办理。
5
依据《中石化西南石油工程有限公司HSE管理体系手册》,各业务部门及各单位应对涉及生产过程,特别是( )等可能引起的突发泄漏、火灾、爆炸、中毒和窒息等过程安全风险进行识别与评估,实施过程安全管理。
6
石油化工企业罐区消防给水管道应环状布置,环状管道应用阀门分成若干独立管段,每段消火栓的数量不宜超过( )个; "
7
电子银行个人客户、企业客户在转账交易时,交易页面提供转账用途一栏,客户可以选择自行填写或者勾选预留项目的方式录入转账用途,客户转账用途为必输项,必须根据交易选择或录入真实转账用途。
8
依据《中石化西南石油工程有限公司HSE管理体系手册》,各业务部门及各单位应按照各级风险清单的责任分工,应( ),并向HSE委员会汇报。
9
办理大额存单转让买入的个人客户需持本人有效身份证件(或代理人持双人身份证)、本行借记卡到各营业机构柜面办理。若大额存单受让人未在我行办理过大额存单业务,需先对其进行大额存单签约操作,大额存单签约仅限本人办理。
10
石油化工企业罐区消火栓的设置应距路面边不宜大于( )m;距建筑物外墙不宜小于( )m; "
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