浙江民泰商业银行

根据《浙江民泰商业银行反洗钱黑名单管理办法》(浙民泰银办发〔2021〕909号),如遇客户或其业务要素与制裁名单或制裁国家(地区)相关的,应要求客户提供相关证明文件,包括但不限于()。

发布于 2021-04-24 17:35:35

【多选题】
A 有效的身份证件和证明文件
B 居住证及贸易合同
C 报关单
D 业务函件

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颖颖就要嘤嘤嘤 2023-04-24

别惹我会喷火?

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信仰。

这家伙很懒，什么也没写！

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