浙江民泰商业银行运

对于企业存在下列哪些情形的,开户机构应按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限、开展实地调查等措施( )。

发布于 2021-04-24 17:35:25

【多选题】
A 法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不清楚的
B 企业注册地和经营地均在异地的
C 企业开户理由明显不合理的
D 企业被列入“严重违法失信企业名单”的

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退役熬夜冠军 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

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青云

生命之长短殊不重要，只要你活得快乐，在有生之年做些有意义的事，便已足够。

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