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浙江民泰商业银行
若新账户开立后数日内有小额测试,之后进入休眠期;或新开户短期内即跨境使用或账户启用时间较短,集中交易时间以1-3个月为主,过后无主动交易;或小额测试后交易量呈现爆发式增长;或短期内账户交易频繁,与真实财务背景不相符的,均属于涉赌涉诈可疑资金特征,分支机构应将其列为重点排查对象。
发布于 2021-04-24 17:36:27
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555844hhh
2023-04-24
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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发生烫伤和烧伤时,首要的做法是( )。 "
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依据《中石化西南石油工程有限公司生产安全事故事件管理实施细则》,造成一次事件损失工作日(或事故实际歇工天数)105日以下和60日及以上的伤害事件,公司事故分级( )级:
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依据《中石化西南石油工程有限公司生产安全事故事件管理实施细则》,造成一次事件损失工作日(或事件实际歇工天数)60日以下的伤害事件,公司事故分级( )级:
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重点的烫伤应立即用冷水冲洗不少于( )分钟。 "
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根据《浙江民泰商业银行普惠金融总部关于单位结算账户开户流程实行集中作业模式的通知》要求,各机构需指定专人每日通过“预约单位开户交易”查看当日“预约成功”及预约开户申请记录。对于当日“预约成功”的业务,及时通知客户经理开展尽职调查,原则上应在T+3日内完成。
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依据《中石化西南石油工程有限公司生产安全事故事件管理实施细则》,按照公司的事故事件管理实施细则,事故责任分为直接责任、直接管理责任、管理责任、( )、领导责任。
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