本办法所称重大洗钱案件包含以下五种类型：（）

发布于 2022-02-28 21:08:27

【多选题】
A 由国务院有关部门（机构）、司法机关、联合国安理会发布的及中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人进行的洗钱案件。
B 公安部、人民银行等机关重点侦办的洗钱案件。
C 涉案金额超过人民币1000万元以上（含1000万元）的洗钱案件。
D 涉及外国公民和法人的洗钱案件。
E 其他被公安部、人民银行等机关认定为重大洗钱活动的案件。

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99429899 2022-02-28

人各有志，自己的路自己走。

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万戈木木

这家伙很懒，什么也没写！

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反洗钱保密工作范围包括（）

2

下列关于承德银行反洗钱保密工作管理办法正确的包括（）

3

根据《承德银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》，各分、支行不得擅自解除冻结措施。符合下列情形之一的，应当立即解除冻结措施，并按照本办法第六条的规定履行报告程序：（)

4

根据《承德银行客户洗钱和恐怖融资风险评估及分类管理办法》，具备如下条件之一的，可由分、支行反洗钱报告岗发起人工评级调整流程，包括：（）

5

根据《承德银行客户洗钱和恐怖融资风险评估及分类管理办法》，对风险较高客户的控制措施，应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于：（）

6

根据中国人民银行印发的《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知（银发〔2017〕235号）》，义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人：（)

7

企业账户出现以下情况时，银行应当重新识别客户身份（）。

8

对存在下列情形（）的企业，开户行应当采取更加严格的开户审核措施，并可采取延长开户审查期限等措施，经调查认为存在风险的，应拒绝为其开户。

9

对存在下列（）情形的企业，开户行单位有权拒绝开户。

10

实行政府指导价的服务范围包括（）。

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