对存在下列（）情形的企业，开户行单位有权拒绝开户。

发布于 2022-02-28 21:08:33

【多选题】
A 不配合银行客户身份识别和开户审核
B 开户理由不合理
C 有组织同时或分批开户
D 开户业务与客户身份不相符
E 有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动

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芒果慕斯 2022-02-28

每件事情都必须有一个期限，否则，大多数人都会有多少时间就花掉多少时间。

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

根据《承德银行客户洗钱和恐怖融资风险评估及分类管理办法》，对风险较高客户的控制措施，应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于：（）

2

本办法所称重大洗钱案件包含以下五种类型：（）

3

根据中国人民银行印发的《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知（银发〔2017〕235号）》，义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人：（)

4

企业账户出现以下情况时，银行应当重新识别客户身份（）。

5

对存在下列情形（）的企业，开户行应当采取更加严格的开户审核措施，并可采取延长开户审查期限等措施，经调查认为存在风险的，应拒绝为其开户。

6

实行政府指导价的服务范围包括（）。

7

实行政府定价的服务范围包括（）。

8

服务价格行为应遵循的原则包括（）。

9

流动性风险管理的基本原则包括（）。

10

我行建立与流动性风险特点相适应的组织架构，包括（）。

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