企业账户出现以下情况时，银行应当重新识别客户身份（）。

发布于 2022-02-28 21:08:30

【多选题】
A 企业要求变更账户名称、法定代表人或负责人、身份证明文件、注册资本、经营范围的
B 企业行为或者交易情况出现异常的，或有违法犯罪活动嫌疑的
C 企业名称与有关部门依法要求协查或者关注的制裁名单中的名称相同的
D 成员单位获得的信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
E 成员单位先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

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MrCheng 2022-02-28

这家伙很懒，什么也没写！

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根据《承德银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》，各分、支行不得擅自解除冻结措施。符合下列情形之一的，应当立即解除冻结措施，并按照本办法第六条的规定履行报告程序：（)

2

根据《承德银行客户洗钱和恐怖融资风险评估及分类管理办法》，具备如下条件之一的，可由分、支行反洗钱报告岗发起人工评级调整流程，包括：（）

3

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5

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6

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