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各分行应严格审查哪些异常开户情形,根据私人银行客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户身份识别及尽职调查力度等措施,必要时应当拒绝开户。
发布于 2021-04-24 20:37:55
【多选题】
A A.不配合客户身份识别
B B.有组织同时或分批开户
C C.开户理由不合理
D D.开立业务与客户身份不相符
E E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
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wknu
2023-04-24
这家伙很懒,什么也没写!
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yingying520
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