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在客户准入、综合服务以及客户交易行为过程中严格采用审慎原则,严格遵守( )等监管要求
发布于 2021-04-24 19:37:04
【多选题】
A 双录
B 反洗钱
C 合规销售
D 消费者权益保护
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萧萧
2023-04-24
人的能量=思想+行动速度的平方。
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wknu
这家伙很懒,什么也没写!
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于经客户洗钱风险分类系统筛查显示客户涉及各类具体风险信息或事件的(对于经了解认为客户实际风险已消除且成功提交反洗钱中心将其洗钱风险等级调低至中风险的除外)、涉及涉敏一二三类国家或地区的(具体涉敏国家名单可参见总行涉敏业务管理相关办法)、以及涉及外国政要的,均应( )或采取( )等风险管控措施
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.在以下哪种情形下,金融机构应当重新识别客户身份
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