开户行应本着“了解你的客户”的原则,履行____义务,落实账户实名制,按照法律法规和农发行有关制度要求进行尽职调查和反洗钱客户身份识别工作后,为符合条件的企业开立企业银行结算账户。

发布于 2021-04-23 19:21:21
【单选题】
A 大额交易和可疑交易报告
B 客户身份识别
C 洗钱风险等级认定
D 监控名单管理

查看更多

关注者
0
被浏览
107
  • 体验AI问答!更聪明、超智能!
  • 一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案,点击登录

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

分享
好友

在线
客服