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客户经理上岗考试
关于异常交易甄别,二级分行履职要点中要求重点审核客户身份识别与可疑交易的判断、洗钱类型分析理由和依据、涉罪类型判断和可疑交易报告报送方向等内容是否____。
发布于 2021-04-23 19:21:03
【单选题】
A 真实
B 准确
C 合理
D 可靠
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qingyun
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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刘明明
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1
营业机构____运用客户尽职调查等工作成果对异常交易案例提出排除或上报意见。
2
认定起火点应注意的问题是( )
3
客户部门对异常交易开展尽职调查,提出本部门处理意见,处理意见包括但不限于客户身份特征、交易特征、行为特征及受益所有人情况等内容,以上工作应于收到综合部门处理意见之日起____个工作日内完成
4
通过信号机在最不利条件下,显示距离应不小于()m。
5
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6
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7
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8
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9
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10
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