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支付机构总部应当依法建立健全统一的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度,并报总部 所在地的中国人民银行分支机构备案。反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容:()。
发布于 2021-04-23 21:32:32
【多选题】
A 客户身份识别措施
B 客户身份资料和交易记录保存措施
C 可疑交易标准和分析报告程序
D 反洗钱和反恐怖融资内部审计培训和宣传措施;
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李佳航
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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抹茶小姐姐
这家伙很懒,什么也没写!
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熔化面的炉膛直径大,融化率高,风口设置在炉膛直径缩小的部位,使送风强度大,改善底焦燃烧,利于提高温度,这是()炉形的熔炼特点
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302 TCP+MFE+ET测试中的JET是指()。
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<{p}>电压在______________V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架,铠装电缆的钢带(钢丝)、铅皮(屏蔽护套)等必须有保护接地。<{br/}><{/p}>
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【2022-单选】2021年3月9日,王某父亲逝世,以遗嘱方式将名下两居室房屋一套留给王某,但王某未办理产权变更登记。2021年6月,王某准备将该房屋出售,便在网络平台上发布房屋出售信息与房屋具体地址、照片等,并完成房屋产权变更登记。7月3日,李某联系王某表示愿意购买,双方签订一份房屋买卖合同,价格138万元,约定由李某支付全款后,王某办理过户登记。7月15日,张某得知王某售房信息,向王某表示购房意愿,出价142万元,王某表示同意。7月16日,张某付清全部房款,王某办理过户登记,房屋转到张某名下。 依据我国民法典,下列关于要约、要约邀请与承诺,说法正确的是()。
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【单选】2018年4月30日,甲以手机短信形式向乙发出购买一台笔记本电脑要约,乙于当日回短信同意,但是由于五一期间短信系统繁忙,甲于5月3日才收到乙的短信,并因为个人原因于5月8日才阅读乙的短信,后于9日回复乙,短信收到,甲乙合同成立时间是()。
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【2022-单选】张其在某网购平台订购一台扫地机器人。平台发货后,快递员王某上门收件,快递员李某送货至张某所在小区门卫,张某签收。该扫地机器人交付的时间为()。
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【2022-单选】张某寡居多年,儿子、儿媳也早已去世,只有一个女儿和一个孙女。张某老宅拆迁后,在女儿放弃拆迁利益前提下将拆迁所得房产全部赠与孙女所有,同时要求孙女承担养老义务。张某将拆迁所得房产登记到孙女名下后,其孙女从未探望、照顾过张某,则张某()。
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