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理财单选
《操作风险突发事件报告》为秘密级,保密期限为()年。
发布于 2021-04-26 01:10:55
【单选题】
A 5
B 3
C 2
D 1
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京东小含
2023-04-26
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
对商业银行进行监管评级有利于()。
2
车站防汛突发事件是指车站出入口、()等区域由于自然灾害、爆管、渗漏水及外部河流倒灌等原因造成的突发事件。
3
金融机构应当设立专门的(),明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
4
车站防汛突发事件是指车站出入口、站台、站厅、设备区等区域由于()、爆管、渗漏水及外部河流倒灌等原因造成的突发事件。
5
银行业金融机构从业人员应当遵循公平竞争、客户自愿原则,不得从事()等不正当竞争行为。
6
《操作风险突发事件报告》保存期不低于()年,要按照总行档案管理要求妥善保管。
7
对于特别重大和重大操作风险事件,事件发生或发现单位应于事件发生()通过操作风险管理系统对事件基本信息进行报送。
8
各级行应建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
9
成都地铁采用的UPS的类型是()?
10
客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次xing交易记账当年计起至少保存()年。交易记录,自交易记账当年计起至少保存()年。
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