2023年对公考试多

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生_、_应上报可以交易报告。

发布于 2021-04-20 03:11:04

【多选题】
A 当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）
B 外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
C 当日单笔或者累计交易人民币300万元以上（含200万元）
D 外币等值20万美元以上（含30万美元）的款项划转

关注者

0

被浏览

132

Enoch 2023-04-20

跑腿

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

一只蝲蝲蛄

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1139

被采纳

1072

关注TA

发私信

相关问题

1

各级机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，为客户保密，并确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、了解交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息，确保客户资料和交易信息的________。

2

职业纪律是用制度( ),规章的形式强迫人们必须这样做,不许那样做。

3

下列受美国全面制裁的国家有：________。

4

下面是我行要求的NRA开户材料有：__________。

5

( )是职业道德最基本的要求,也是职业道德的具体表现。

6

FDI前期费用外汇账户资金不得用于__________。

7

用人单位依照本条第一款规定裁减人员,在六个月内重新招用人员的, ( )

8

收款银行在收到_______办理资金入账后，应督促标的企业尽快提交货币出资入账登记申请，并及时通过资本项目信息系统办理货币出资入账登记。

9

企业外汇资本金账户内资金结汇可选择________形式使用其外汇资本金。

10

下列关于企业文化的功能表述中,不正确的是( )。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服