2023第一季度理论

有下列异常开户情形之一的，开户机构根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应当拒绝开户：

发布于 2021-04-18 14:06:09

【多选题】
A 不配合开展客户身份识别；对企业身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，企业拒绝出示的；
B 有组织同时或分批开户.开户理由不合理.开立业务与客户身份不相符；
C 有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的；
D 其他有合理理由认定需要拒绝开户的异常开户情形；

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RENO 2023-04-18

这家伙很懒，什么也没写！

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zhy158

这家伙很懒，什么也没写！

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