Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
2023第一季度理论
在可疑线索、可疑案例分析甄别过程中,反洗钱监测分析岗根据工作需要,可向相关业务管理部门、客户营销归属支行发出()。
发布于 2021-04-18 13:58:21
【单选题】
A 客户尽职调查通知书
B 内部联系单
C 洗钱风险提示单
D 日常事务审批
查看更多
关注者
0
被浏览
54
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
青云
2023-04-18
生命之长短殊不重要,只要你活得快乐,在有生之年做些有意义的事,便已足够。
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
2321243066
这家伙很懒,什么也没写!
提问
1532
回答
733
被采纳
733
关注TA
发私信
相关问题
1
境外机构在境内开立人民币结算账户,在编制该账户帐号应统一加前缀
2
监管部门实施反洗钱现场调查时,调查组可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与( )的问题有拒绝回答的权利。
3
经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经( )批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过( )。
4
根据总行发布的第一期国际业务敏感国家和地区名单,以下哪些国家或地区为涉敏一类国家或地区,全面禁止业务往来,禁止开户和提供其他金融服务?
5
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)规定,对非自然人客户“受益所有人”的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的( )。
6
高风险客户不予办理通过企业网银、兴业管家进行的( )业务;( )业务必须落地审查。
7
( )同业银行结算账户是指用于代理现金解缴、代理支付结算等支付结算业务的账户
8
智能柜台撤机,虚拟柜员号必须做( )处理
9
每个岗位密码每( )至少更换一次,严禁将多个岗位密码设置成相同数字和交叉使用、保管。
10
人员轮岗管理:应轮岗而未轮岗,按应轮岗人员数每笔扣()分;
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部