2023第一季度理论

在风险等级划分的基础上，本行将针对不同风险等级的客户及业务制定与其风险状况相适应的控制措施。具体控制措施包括但不限于( )

发布于 2021-04-18 14:05:33

【多选题】
A 禁止性控制.客户尽职调查控制
B 授权审批控制
C 交易方式.规模和频度控制
D 反洗钱交易监测的频度及强度控制

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Ie1314 2023-04-18

这家伙很懒，什么也没写！

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tzy789

这家伙很懒，什么也没写！

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