在风险等级划分的基础上,本行将针对不同风险等级的客户及业务制定与其风险状况相适应的控制措施。具体控制措施包括但不限于( )

发布于 2021-04-18 14:05:33
【多选题】
A 禁止性控制.客户尽职调查控制
B 授权审批控制
C 交易方式.规模和频度控制
D 反洗钱交易监测的频度及强度控制

查看更多

关注者
0
被浏览
89
  • 体验AI问答!更聪明、超智能!
  • 一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案,点击登录

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

分享
好友

在线
客服