次高风险等级客户划分标准有()。

发布于 2021-04-18 14:08:20
【多选题】
A 因涉嫌犯罪接受工安.检察.税务.海关等有关机构查询的客户
B 接受人民银行反洗钱调查的客户
C 总分行认定的其他次高风险事件
D 不具有上述情形,但经定量评级法评出的分值在次高风险客户区间的客户
E 客户为外国政要或其亲属.关系密切人

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