2023第一季度理论

次高风险等级客户划分标准有（）。

发布于 2021-04-18 14:08:20

【多选题】
A 因涉嫌犯罪接受工安.检察.税务.海关等有关机构查询的客户
B 接受人民银行反洗钱调查的客户
C 总分行认定的其他次高风险事件
D 不具有上述情形，但经定量评级法评出的分值在次高风险客户区间的客户
E 客户为外国政要或其亲属.关系密切人

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马小宇 2023-04-18

这家伙很懒，什么也没写！

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