2023第一季度理论

在进行涉恐检索时，发现客户或交易涉及以下哪些制裁名单类型，应立即采取交易限制措施？

发布于 2021-04-18 14:08:05

【多选题】
A 客户是OFAC发布的恐怖组织.恐怖分子名单
B 客户是欧盟发布的恐怖组织.恐怖分子名单
C 工安部发布的恐怖组织.恐怖分子名单
D 联合国安理会决议中所列的恐怖组织.恐怖分子名单

关注者

0

被浏览

105

2692073248 2023-04-18

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

zzzzhixiao

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

828

被采纳

829

关注TA

发私信

相关问题

1

常用的千斤顶升降高度一般为100-300mm，起重能力为5～500t。 ()

2

代理开户，合法的委托书包括但不限于以下任意一种。

3

以下属于有效辅助证件的是？

4

用起重设备吊装部件时，吊车本体接地必须良好，吊杆与带电部分必须保持足够的安全距离。 ()

5

3号令规定，可疑交易符合下列哪些情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。

6

牵引搬运具有一定的安全性，如地面障碍、地锚、铁滚等不会出问题。 ()

7

义务机构应当在识别受益所有人的过程中，了解、收集并妥善保存以下信息和资料？

8

因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往银行的存款人办理挂失、密码重置、销户等业务时，银行可采取上门服务方式办理，也可由配偶、父母或成年子女凭、、代理办理。

9

画线盘是由底座、立柱、划针和夹紧螺母等组成的。划针的直端用来画线，弯头是找正工件用的。 ()

10

人行235号文件中，由客户经理在充分评估客户风险状况基础上，以下哪些客户可以将其法定代表人或实际控制人视同为受益所有人？

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服