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2023第一季度理论
在进行涉恐检索时,发现客户或交易涉及以下哪些制裁名单类型,应立即采取交易限制措施?
发布于 2021-04-18 14:08:05
【多选题】
A 客户是OFAC发布的恐怖组织.恐怖分子名单
B 客户是欧盟发布的恐怖组织.恐怖分子名单
C 工安部发布的恐怖组织.恐怖分子名单
D 联合国安理会决议中所列的恐怖组织.恐怖分子名单
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2692073248
2023-04-18
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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