集团客户开户（D类）需要稽核的资料包括集团客户有效证件；对确实无法提供有效集团证件的小微企业（如专业卖场内部商户、沿街商铺等），可用“个人有效证件+店铺门头照”,个人证件指：经营人或者负责人有效身份证

发布于 2021-04-18 22:10:08

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京东小含 2023-04-18

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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集团客户开户（待评估）的业务稽核要点是：1、客户提交集团客户证件是否真实有效，是否上传系统；2、系统录入集团客户信息是否与集团客户有效证件内容一致。

2

集团客户开户（待评估）的业务稽核要点其中一项是需要稽核集团客户信息表。

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集团客户开户（待评估）的稽核资料是集团客户有效证件。

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集团客户开户（D类）需要重点稽核系统录入集团客户信息是否与集团客户有效证件内容一致；暂时无法提供有效集团证件的小微企业客户，是否提供经营人或负责人身份证件(系统读取)、门头照。

5

集团客户开户（D类）需要重点稽核客户提交集团客户证件或经营人/负责人证件真实有效，是否上传系统。

6

集团客户经办人办理缴费业务时：检查客户经办人身份证、经办人授权书

7

集团客户超信用额度调整的时间最长不超过90天

8

集团开户需要提交的材料有:集团客户有效证件、银行开户允可证。

9

集团开户时需提供集团有效证件的原件或复印件加盖单位公章，并在ESOP系统完成上传

10

集团缴费期调整的特殊流程：如因特殊原因需要对党政军等重要客户设置超过3个月缴费期的，由各单位总经理审批同意后提交至省公司业务管理部门审批后调整，原则上最长不超过6个月。提交审批时需附上地市总经理签报、合同、客户承诺按期缴费的证明（加盖公章），一旦客户不能按期缴纳欠费，所导致的后果由各单位申请人和审批人共同承担

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