入职考试

营业网点采集冠字号码信息至少保存（）个月。

发布于 2021-04-19 00:17:33

【单选题】
A A.一个月
B B.三个月
C C.六个月
D D.一年

关注者

0

被浏览

117

萧萧 2023-04-19

人的能量=思想+行动速度的平方。

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

michael1062

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

585

被采纳

585

关注TA

发私信

相关问题

1

各级机构在初次客户身份识别时，应进行客户洗钱风险评估。境内机构洗钱风险评估应按照监管要求，在与客户建立业务关系后的（）个工作日内完成。

2

对个人违规积分达到（）分（含）以上的，由员工所在机构对该员工进行调岗处理，取消员工本年度评优评先资格，年终考核不得考核为A、B档。

3

银行业金融机构或者其工作人员参与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动构成犯罪的，依法追究其（）。

4

渠运业务被监管机构、执法部门处以单笔处罚（）万元(含)以上或单次检查处罚（）万元(含)以上罚款的事件,应作为渠运条线案件及严重违规类事件上报。

5

客户对交易回单的电子印章有疑虑要求补盖实体印章的，应由（）柜面人员查验交易回单后完成补盖。

6

柜员尾箱连续超过3个（含）工作日不使用的，必须将现金清空。柜员尾箱每（）至少轮换或清空一次，调拨尾箱每两周至少轮换一次。

7

柜员尾箱日终人民币余额不得超过（）万元，分行可根据管理需要在2万元限额内自行进行维护。

8

人民币同业银行结算账户应按（）对账。

9

非自然人客户（包括法人、其他组织和个体工商户）银行账户与其他的银行账户（包括本行或他行的其他客户的银行账户；同一客户在本行境外机构和他行的银行账户）发生当日单笔或者累计交易人民币（）、外币等值（）的款项划转。

10

各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱等犯罪活动相关的，（），应及时在反洗钱系统中进行增补，增补后的异常交易通过反洗钱系统推送给分析人员进行处理。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服