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入职考试
中国人民银行于( )发布《不宜流通人民币 硬币》行业标准。
发布于 2021-04-19 00:17:40
【单选题】
A A.2018年7月
B B.2018年8月
C C.2018年9月
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青云
2023-04-19
生命之长短殊不重要,只要你活得快乐,在有生之年做些有意义的事,便已足够。
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱等犯罪活动相关的,( ),应及时在反洗钱系统中进行增补,增补后的异常交易通过反洗钱系统推送给分析人员进行处理。
2
客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性!交易记账当年计起至少保存几年
3
个人客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的,对公客户营业执照等文件已过,客户没有在合理期限内(最长不得超过身份证件或身份证明文件有效期届满后几日,对公客户营业执照等文件有效期届满后几日)更新且没有提出合理理由的,系统将自动中止为客户办理业务。
4
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5
能辨别面额,票面剩余( ),且图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,银行业金融机构应向持有人按原面额全额兑换。
6
清机加钞员两人一组,应定期或不定期调整人员分组,固定组合最长每( )须拆散调整,
7
集中管理自助柜员机每( )应至少清机一次。
8
自助设备长短款挂账必须在( )月内结清,对无法清理的款项,按相关的规定进行核销。
9
低效网点服务能力不足的,应进行( )调整。
10
网点型支行的准入需上报( )审批。
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