入职考试

各级机构工作人员应严格遵循国家法律法规以及《中国建设银行保密管理办法》相关保密要求非依法律规定不得向其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户的（）。

发布于 2021-04-19 00:20:59

【多选题】
A A.私人信息
B B.账户信息
C C.资产信息
D D.管理信息

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白衣素袖 2023-04-19

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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违反反洗钱规定有下列（）。行为之一情节较重的给予警告至记过处分；情节严重的给予记大过至开除处分。

2

有下列（）情形之一的可对员工按照积分标准的上限值或两倍进行从重积分。

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合规管理目标“两个确保五个减少”中“五个减少”具体指减少（）。

4

员工禁止性规定严禁接受影响职务廉洁性的（）。等活动安排或收受礼品、礼金、消费卡。

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以下哪几项内容属于违规开展理财业务（）。

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渠运条线案件及严重违规类事件包括（）：

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印章保管人发现下列情况的（）应拒绝用印：

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员工严格禁止以下行为包括但不限于（）：

9

员工应遵守以下行为准则包括但不限于（）：

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客户要求变更（）时应及时开展重新识别。

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